La oficina del control de activos del Departamento de Estado (Office of Foreign Assets Control) emite una lista de individuos y entidades con los cuales los individuos y las compañías norteamericanas tienen prohibido realizar transacciones financieras.
Las restricciones para comerciar con Cuba fueron introducidas el 8 de Julio de 1963, y fueron establecidas en base a la Ley de Comercio con el Enemigo.
En septiembre del 2013 había 289 entidades e individuos cubanos en la lista
| 2904977 CANADA, INC. | 818 rue Sherbrooke East | Entity |
| ABASTECEDORA NAVAL Y INDUSTRIAL, S.A. | Entity | |
| ABDELNUR, Nury de Jesus | Individual | |
| ACE INDIC NAVIGATION CO. LTD. | c/o ANGLO-CARIBBEAN SHIPPING CO. LTD., 4th Floor, South Phase 2, South Quay Plaza II, 183, March Wall | Entity |
| ACECHILLY NAVIGATION CO. LTD. | c/o ANGLO-CARIBBEAN SHIPPING CO. LTD., 4th Floor, South Phase 2, South Quay Plaza II, 183, March Wall | Entity |
| ACEFROSTY SHIPPING CO., LTD. | 171 Old Bakery Street | Entity |
| AEROCARIBBEAN AIRLINES | Entity | |
| AEROTAXI EJECUTIVO, S.A. | Entity | |
| AGENCIA DE VIAJES GUAMA | Bal Harbour Shopping Center, Via Italia | Entity |
| AGUIAR, Raul | Avenida de Concha, Espina 8, E-28036 | Individual |
| AIRMORES SHIPPING CO. LTD. | c/o MELFI MARINE CORPORATION S.A., Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50, Apartado 31 | Entity |
| ALEGRIA DE PIO | Vessel | |
| ALOARDI, Carlo Giovanni | Individual | |
| ALVAREZ AGUIRRE, Manuel | Individual | |
| ANGELINI, Alejandro Abood | Individual | |
| ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD. | Ibex House, The Minories | Entity |
| ANTILLANA SALVAGE CO. LTD. | c/o EMPRESA ANTILLANA DE SALVAMENTO, 4th Floor, Lonja del Comercio, Havana Vieja | Entity |
| ARION SHIPPING CO., LTD. | 60 South Street | Entity |
| ATAMALLO SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| AVALON, S.A. | Entity | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Zweierstrasse 35 | Entity |
| BATISTA, Miguel | Individual | |
| BELMEX IMPORT EXPORT CO., LTD. | 24 Corner Regent and Kings Streets | Entity |
| BETTINA SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| BEWELL CORPORATION, INC. | Entity | |
| BOILEAU, Pierre | 1078 Rue Champigny, Duvernay | Individual |
| BOUTIQUE LA MAISON | 42 Via Brasil | Entity |
| BRADFIELD MARITIME CORPORATION INC. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| BROTHERS | Vessel | |
| BURGAN INTERNATIONAL | Entity | |
| CANIPEL S.A. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| CARBONICA, S.A. | Entity | |
| CARIBBEAN HAPPY LINES | Entity | |
| CARIBBEAN PRINCESS SHIPPING LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| CARIBBEAN QUEEN SHIPPING LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| CARIBBEAN SALVOR | Vessel | |
| CARIBERIA, S.A. | Entity | |
| CARIBSUGAR INTERNATIONAL TRADERS, S.A. | 125-133 Camden High Street | Entity |
| CARIBSUGAR, S.A. | Entity | |
| CARISUB, S.A. | Entity | |
| CASA DE CUBA | Entity | |
| CASA DEL REPUESTO | Entity | |
| CASTELL VALDEZ, Osvaldo Antonio | Individual | |
| CECOEX, S.A. | Entity | |
| CELTIC | Vessel | |
| CHAMET IMPORT, S.A. | Entity | |
| CHAO, Lazaro R. | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| CICLON | Vessel | |
| CIMECO, SRL | Entity | |
| CIMEX | Emerson No. 148 Piso 7 | Entity |
| CIMEX IBERICA | Entity | |
| CIMEX, S.A. | Entity | |
| COBALT REFINERY CO. INC. | Entity | |
| COLL PRADO, Gabriel | Individual | |
| COLON BETANCOURT, Eduardo | Individual | |
| COLONY TRADING, S.A. | Entity | |
| COMERCIAL CIMEX, S.A. | Entity | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Jose Lazaro Galdeano 6-6 | Entity |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Entity | |
| COMERCIAL MURALLA, S.A. | Entity | |
| COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VARIOS | Entity | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Entity | |
| COMPANIA FENIX INTERNACIONAL, S.A. | Entity | |
| COMPANIA PESQUERA INTERNACIONAL, S.A. | Entity | |
| CONTEX, S.A. | Entity | |
| CORPORACION ARGENTINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. | San Martin 323, 4th Floor | Entity |
| CORPORACION CIMEX S.A. | Edificio Sierra Maestra, Avenida Primera entre 0 y 2, Miramar Playa | Entity |
| CORPORACION CIMEX, S.A. | Entity | |
| CORPORACION IBEROAMERICANA DEL COMERCIO | Entity | |
| COTEI | Entity | |
| CRIOLLO | Vessel | |
| CRUZ REYES, Antonio Pedro | Individual | |
| CRUZ, Juan M. de la | Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku | Individual |
| CRYMSA – ARGENTINA, S.A. | Entity | |
| CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS | Entity | |
| CUBAEXPORT | Entity | |
| CUBAFRUTAS | Entity | |
| CUBAN CIGARS TRADE | Entity | |
| CUBANACAN GROUP | Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046 | Entity |
| CUBANACAN INTERNATIONAL B.V | Visseringlaan 24, 2288 ER Rijswijk | Entity |
| CUBANACAN U.K. LIMITED | Unit 49 Skylines Village, Limeharbour | Entity |
| CUBANATUR | Baja California 255, Edificio B. Oficina 103, Condesa | Entity |
| CUBATABACO | Entity | |
| CUENCA, Ramon Cesar | Individual | |
| CUMEXINT, S.A. | 1649 Adolfo Prieto, Colonia del Valle | Entity |
| CUREF METAL PROCESSING BV | Boezembolcht 23 | Entity |
| DE FRANCE, Naomi A. | Cubanatur, Baja California 255, Edificio B., Oficina 103, Condesa | Individual |
| DELGADO ARSENIO, Antonio | Individual | |
| DELVEST HOLDING, S.A. | Case Postale 236, 10 Bis Rue Du Vieux College 12-11 | Entity |
| DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A. | Entity | |
| DESARROLLO INDUSTRIAL CUBANO ESPANOL, S.A. | Paseo De La Castellana 157 | Entity |
| DIAZ GONZALEZ, Rolando | Individual | |
| DOMINGUEZ, Carlos | Vinales Tours, Oaxaca 80, Roma | Individual |
| DOOLEY, Michael P. | Individual | |
| DUQUE, Carlos Jaen | Individual | |
| DURGACO | Entity | |
| EAST ISLAND SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| EAST ISLANDS | Vessel | |
| ECHEVERRI, German | Individual | |
| EDICIONES CUBANAS | Entity | |
| EDYJU, S.A. | Entity | |
| EGGLETON, Wilfred | Baja California 255, Edificio B., Oficina 103, Condesa | Individual |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACIÓN | 32 Main Street | Entity |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Entity | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Entity | |
| EPAMAC SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD. | Devonshire House, 1 Devonshire Street | Entity |
| ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED | Kawabe Building, 1-5 Kanda Nishiki-Cho, Chiyoda-Ku | Entity |
| EXPORTADORA DEL CARIBE | Entity | |
| FABRO INVESTMENT, INC. | Entity | |
| FACOBATA | Entity | |
| FAMESA INTERNATIONAL, S.A. | Entity | |
| FLIGHT DRAGON SHIPPING LTD. | c/o ANGLO-CARIBBEAN SHIPPING CO. LTD., 4th Floor, South Phase 2, South Quay Plaza II, 183, March Wall | Entity |
| FRUNI TRADING CO. | c/o MELFI MARINE CORPORATION S.A., Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50, Apartado 31 | Entity |
| GALAX TRADING CO., LTD. | 5250 Ferrier Street | Entity |
| GALLO IMPORT | Entity | |
| GARCIA, Daniel | Avenida Insurgentes Sur No. 421, Bloque B Despacho 404 | Individual |
| GEMEX AUSSENHANDELS GMBH | Hanauer Landstr. 126-128 | Entity |
| GLOBAL MARINE OVERSEAS, INC. | Entity | |
| GOLDEN COMET NAVIGATION CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| GONZALEZ, Carlos Alfonso | Individual | |
| GRETE SHIPPING CO. S.A. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| GUACA EXPORT | Entity | |
| GUAMAR SHIPPING CO. S.A. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| GUAMATUR | Entity | |
| GUTIERREZ REYES, Jose | Vinales Tours, Oaxaca 80, Roma | Individual |
| HABANOS TRADING | Entity | |
| HARNMAN H | Vessel | |
| HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD. | 20 Ironmonger Lane | Entity |
| HAVANATUR | 54 Rue Richelieu | Entity |
| HAVANATUR BAHAMAS LTD. | East Bay Street | Entity |
| HAVANATUR CHILE S.A. | Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia | Entity |
| HAVANATUR S.A. | Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales | Entity |
| HAVINPEX, S.A. | Entity | |
| HAYA, Francisco | Individual | |
| HERMANN | Vessel | |
| HERMANN SHIPPING CORP., INC. | Entity | |
| HERNANDEZ CARBALLOSA, Alexis Eneilo | Individual | |
| HEYWOOD NAVIGATION CORPORATION | c/o MELFI MARINE CORPORATION S.A., Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50, Apartado 31 | Entity |
| HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED | 146 Beaver Creek Road | Entity |
| HUNTSLAND NAVIGATION CO. LTD. | c/o NIPPON CARIBBEAN SHIPPING CO. LTD., 8th Floor, Tsukiji Hosoda Building, 2-1, Tsukiji 2-chome, Chuo-ku | Entity |
| HUNTSVILLE NAVIGATION CO. LTD. | c/o NIPPON CARIBBEAN SHIPPING CO. LTD., 8th Floor, Tsukiji Hosoda Building, 2-1, Tsukiji 2-chome, Chuo-ku | Entity |
| HYALITE | Vessel | |
| IMPERATORI, Julio A. | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| IMPRISA | Entity | |
| IMPRISA, S.A. | Entity | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Entity | |
| INTERCONSULT | Entity | |
| INTERNATIONAL COBALT CO. INC. | Entity | |
| INTERNATIONAL PETROLEUM, S.A. | Entity | |
| INTERNATIONAL TRANSPORT CORPORATION | Entity | |
| INVERSIONES LUPAMAR, S.A. | Entity | |
| JIMINEZ SOLER, Gillermo | Individual | |
| KASPAR SHIPPING CO. S.A. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| KAVE, S.A. | Entity | |
| KOL INVESTMENTS, INC. | Entity | |
| KYOEI INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED | Entity | |
| LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL | Entity | |
| LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A. | Entity | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Entity | |
| LAKSHMI | Entity | |
| LEBREDO, Jose A. | Zweierstrasse 35 | Individual |
| LEVERAGE, S.A. | San Martin 323, Piso 14 | Entity |
| LEVERYE, S.A. | Corrientes 1386, 5th Floor | Entity |
| LEYBDA CORPORATION, S.A. | Entity | |
| LICOREXPORT S.A. | Entity | |
| LOBATO, Julio | Individual | |
| LOPEZ, Miguel A. | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| LOPEZ, Quirino Gutierrez | c/o ANGLO CARIBBEAN SHIPPING CO., LTD., 7th Floor, Ibex House, the Minories | Individual |
| LOUTH HOLDINGS, S.A. | Entity | |
| MADAN RIVAS, Jorge | Individual | |
| MANZPER CORP. | Entity | |
| MAR AZUL | Vessel | |
| MARINE REGISTRATION COMPANY | Entity | |
| MARISCO DE FARALLON, S.A. | Entity | |
| MARKETING ASSOCIATES CORPORATION | Calle 52 E, Campo Alegre | Entity |
| MARYOL ENTERPRISES INC. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| MEDINA, Ana Maria | Individual | |
| MELFI MARINE CORPORATION S.A. | Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta, La Habana Vieja | Entity |
| MERCURIUS IMPORT/EXPORT COMPANY, PANAMA, S.A. | Calle C, Edificio 18, Box 4048 | Entity |
| MOA NICKEL SA | Entity | |
| MONET TRADING COMPANY | Entity | |
| MONTANEZ, Michael | Individual | |
| MOONEX INTERNATIONAL, S.A. | Entity | |
| NAVARRO MARTINEZ, Samuel | Individual | |
| NAVIERA MARITIMA DE AROSA, S.A. | Paseo de Pereda 36, Apartado 141 | Entity |
| NAVIGABLE WATER CORPORATION | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V. | Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, P.O. Box 3895 | Entity |
| NEW GROVE | Vessel | |
| NIPPON-CARIBBEAN CO., LTD. | Chuo-Ku, Akasaki-Chuo 1-1 Akasaki Bldg. | Entity |
| NIREF | Boezembolcht 23 | Entity |
| NORDSTRAND LTD. | Entity | |
| NORDSTRAND MARITIME AND TRADING COMPANY | 33 Akti Maouli | Entity |
| NORIEGA, Manuel Antonio | Individual | |
| NORTH ISLAND SHIPPING CO. LTD. | c/o UNION MARITIMA PORTUARIA, 9-Piso, Apartado B, Esquina Cuarteles y Pena Pobre 60, Havana Vieje | Entity |
| OCTUBRE HOLDING SOCIETE ANONIME | Entity | |
| ORS, Jose Antonio Rego | Individual | |
| ORTEGA PINA, Dario | Edificio Saldivar | Individual |
| ORTIZ, Guadalupe | Cubanatur, Baja California 255, Edificio B, Oficina 103, Condesa | Individual |
| PADRON TRUJILLO, Amado | Individual | |
| PAMIT C. SHIPPING CO., LTD. | Entity | |
| PANAMERICAN IMPORT AND EXPORT COMMERCIAL CORPORATION | Entity | |
| PANOAMERICANA | Entity | |
| PENA TORRES, Jose | Individual | |
| PENA, Victor | Individual | |
| PEONY SHIPPING CO. LTD. | c/o NORDSTRAND MARITIME & TRADING CO. LTD., 26 Skouze Street | Entity |
| PEREZ CRUZ, Osvaldo | Individual | |
| PEREZ, Alfonso | Individual | |
| PEREZ, Manuel Martin | Individual | |
| PESCABRAVA, S.A. | Entity | |
| PESCABRAVA, S.A. | Entity | |
| PESCABRAVA, S.A. | Entity | |
| PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A. | Entity | |
| PINECONE | Vessel | |
| PIONEER SHIPPING LTD. | 171 Old Bakery Street | Entity |
| PIRAMIDE INTERNATIONAL | Entity | |
| PIRANHA NAVIGATION CO. LTD. | c/o NORDSTRAND MARITIME & TRADING CO. LTD., 26 Skouze Street | Entity |
| POCHO NAVIGATION CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| PONCE DE LEON GOMEZ, Lazaro | Individual | |
| PRELASA | Entity | |
| PRENSA LATINA | Entity | |
| PRENSA LATINA CANADA LTD. | 1010 O Rue Ste. Catherine | Entity |
| PRESA, S.A. | Entity | |
| PRIMA EXPORT/IMPORT | Entity | |
| PROMOCIONES ARTISTICAS | Avenida Insurgentes Sur No. 421, Bloque B Despacho 404, C.P. 06l00 | Entity |
| PROMOTORA ANDINA, S.A. | Entity | |
| QUIMINTER GMBH | Entity | |
| RADIO SERVICE, S.A. | Entity | |
| RAVENS | Vessel | |
| RECICLAJE INDUSTRIAL, S.A. | Entity | |
| REDESTOS SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| RENT-A-CAR, S.A. | Entity | |
| REYES VERGARA, Guillermo | Individual | |
| ROCHA, Antonio | Individual | |
| RODRIQUEZ BORGES, Jesus | Individual | |
| RODRIQUEZ, Jose Julio | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| ROMEO, Charles | Individual | |
| ROPERT, Miria Contreras | Individual | |
| ROQUE PEREZ, Roberto | Individual | |
| ROSE ISLANDS | Vessel | |
| RUIZ POO, Ramon Miguel | Individual | |
| SAND SWAN | Vessel | |
| SANTAMARINA DE LA TORRE, Rafael Garcia | Individual | |
| SANTO, Anabel | Avenida Insurgentes Sur No. 421, Bloque B Despacho 404 | Individual |
| SENANQUE SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| SERCUBA | Gral. Gomez #105 e/ Maceo e Independencia | Entity |
| SERVIMPEX, S.A. | Entity | |
| SERVINAVES, S.A. | Entity | |
| SHIPLEY SHIPPING CORP. | Entity | |
| SIBONEY INTERNACIONAL, S.A. | Edificio Balmoral, 82 Via Argentina | Entity |
| SIEIRO DE NORIEGA | Individual | |
| SOCIETA COMMERCIA MINERALI E METTALLI, SRL | Entity | |
| SOUTH ISLAND SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| SOUTH ISLANDS | Vessel | |
| STANDWEAR SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| STAR 1 | Vessel | |
| STERN, Alfred Kaufman | Individual | |
| SUPLIDORA LATINO AMERICANA, S.A. | Entity | |
| TALLER DE REPARACIONES NAVALES, S.A. | Entity | |
| TECHNIC DIGEMEX CORP. | Calle 34 No. 4-50, Office 301 | Entity |
| TECHNIC HOLDING INC. | Calle 34 No. 4-50, Office 301 | Entity |
| TEMIS SHIPPING CO. | Entity | |
| TEPHYS | Vessel | |
| TIFON | Vessel | |
| TOLEDO, R.F. | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| TORRES, Manuel | Federico Boyd Avenue & 51 Street | Individual |
| TOSCO GARCIA, Arnaldo | Individual | |
| TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. | Ellen L. Skelton Building, 4th Floor, Fishers Estate, P.O. Box 3820 | Entity |
| TRAMP PIONEER SHIPPING CO. | c/o Anglo Caribbean Shipping Co., Ltd., 4th Floor, South Phase 2, South Quay Plaza, 183 Mars | Entity |
| TRANSIT, S.A. | Entity | |
| TRAVEL SERVICES, INC. | Entity | |
| TREVISO TRADING CORPORATION | Edificio Banco de Boston | Entity |
| TROBER, S.A. | Edificio Saldivar | Entity |
| TROPIC TOURS GMBH | Lietzenburger Strasse 51 | Entity |
| TRUST IMPORT-EXPORT, S.A. | Entity | |
| UNITED FAIR AGENCIES | 1202 Carrian Center, 151 Gloucester Road | Entity |
| VALETTA SHIPPING CORPORATION | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| VASQUES, Oscar D. | Individual | |
| VAZ, Jose | 20 Ironmonger Lane | Individual |
| VIACON INTERNATIONAL, INC. | Apartment 7B Torre Mar Building, Punta Paitilla Area | Entity |
| VIACON INTERNATIONAL, INC. | France Field | Entity |
| VIAJES GUAMA, S.A. | Entity | |
| VINALES TOURS | Entity | |
| VIOLET NAVIGATION CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| WADENA SHIPPING CORPORATION | c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104 | Entity |
| WEST ISLAND SHIPPING CO. LTD. | c/o UNION MARITIMA PORTUARIA, 9-Piso, Apartado B, Esquina Cuarteles y Pena Pobre 60, Havana Vieja | Entity |
| WEST ISLANDS | Vessel | |
| WHITE SWAN SHIPPING CO. LTD. | c/o EMPRESA DE NAVEGACION CARIBE, Edificio Lonja del Comercio, Lamparilla 2, Caja Postal 1784 | Entity |
| YAM, Melvia Isabel Gallegos | Individual |
Existen excepciones que permiten el viaje a/y desde Cuba, así como se pueden realizar transacciones, si se obtiene una licencia que emite esta oficina.
Están cualificados para obtener esta licencia general:
- Personas que tienen sus familiares cercanos en Cuba.
- Personas que tienen sus familiares cercanos trabajando en la Oficina de Intereses de Los estados Unidos en Cuba.
- Personas que trabajan en Instituciones Intergubernamentales, en viajes de negocios a Cuba.
- Periodistas
- Profesionales que van a participar a eventos y/o reuniones en Cuba.
- Profesores y alumnos de Instituciones Educacionales que participan u ofrecen becas en Cuba.
- Miembros de organizaciones religiosas.
- Empleados de Compañías de Telecomunicaciones norteamericanas, que van a Cuba como representantes de estas compañías.
- Empleados de productores o distribuidores de productos médicos y agropecuarios.
Existen también licencias específicas que son evaluadas para caso en particular e incluye:
- Personas que viajan por motivos educacionales, no considerados por la licencia general.
- Personas que viajan por motivos religiosos, no considerados por la licencia general.
- Personas que viajan para fortalecer los derechos humanos.
- Personas que viajan para brindar ayuda humanitaria.
- Periodistas independientes
- Personas que viajan para competencias deportivas, exhibiciones, entrenamientos.
- Personas que viajan en nombre de instituciones que realizan investigaciones
- Personas que viajan para importar o exportar material informativo
- Personas que viajan para visitar familiares cercanos o que trabajan en la Sección de Intereses, que no son ciudadanos cubanos.
Fuente: OFAC
