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OFAC – Vice Presidente de Venezuela

On March 27, 2017

OFAC – Vice Presidente de Venezuela

El 13 de febrero del 2017, el Departamento del tesoro de los Estados Unidos declaró al Vice-Presidente de Venezuela, Tareck EL Aissami y a su representante Samark Lopez Bello como narcotraficantes y les confiscó las siguientes propiedades:

Propiedades Confiscadas por la OFAC a Tarek El Aissami y Lopez Bello
Fuente: OFAC. Departamento del Tesoro. EEUU.
1.200G PSA HOLDINGS LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, United States; Tax ID No. 80-0890696 (United States) [SDNTK]
2.1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, United States; Tax ID No. 71-1053365 (United States) [SDNTK].
3.
1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC, 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, FL 33131, United States; Tax ID No. 90-1019707 (United States) [SDNTK].
4.1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, FL 33131, United States; Tax ID No. 90-0865341 (United States) [SDNTK].
5.AGUSTA GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, United States; Tax ID No. 36-4802365 (United States) [SDNTK].
6.
ALFA ONE, C.A., Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela; RIF # J-31482089-3 (Venezuela) [SDNTK].
7.GRUPO SAHECT, C.A., Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29620174-9 (Venezuela) [SDNTK].
8.MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; Company Number 1793372 (Virgin Islands, British) [SDNTK].
9.PROFIT CORPORATION, C.A., Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-00317392-4 (Venezuela) [SDNTK].
10.SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A., 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela; RIF # J-31103570-2 (Venezuela) [SDNTK].
11.SMT TECNOLOGIA, C.A., Av. Venezuela, Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-40068226-6 (Venezuela) [SDNTK].
12.YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, London W1G 9YE, United Kingdom; Commercial Registry Number OC390985 (United Kingdom) [SDNTK].
13.YAKIMA TRADING CORPORATION, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panama) [SDNTK].
14.Aeronave: N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, United States; Aircraft Model Gulfstream 200; Aircraft Manufacturer's Serial Number (MSN) 133; Aircraft Tail Number N200VR (aircraft) [SDNTK] (Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC).


EL Aissami fue el responsable de la misión identidad, proyecto asignado a la empresa cubana ALBET para preparar los documentos de identidad de todos los venezolanos en el año 2003. Fue Ministro de Seguridad Ciudadana en los años 2007 y 2008. Desde el 2008 hasta el 2012 fue Ministro de Relaciones Interiores y Justicia. En el 2012 fue gobernador del Estado de Araguá. En enero del 2013 asumió la Vice presidencia del PSUV.

El Aissami fue nombrado Vice Presidente del país el 4 de enero del 2017. El 4 de enero de este año el Tribunal de justicia venezolano declaró que el presidente de la República podía tener doble nacionalidad. El Aissami tiene también nacionalidad Siria.

La Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos declaró que El Aissami supervisó y coordinó el tráfico de drogas desde Venezuela hacia México y los Estados Unidos. La inclusión de EI Aissami en la lista de personas bloqueadas significa que no puede ser contraparte en acuerdos que involucren a personas o firmas norteamericanas, o que tengan intereses con los Estados Unidos.

Según la OFAC, Lopez Bello controla las siguientes firmas, las cuales también fueron confiscadas:

Networks y Empresas supervisadas por Lopez Bello
1.lfa One, C.A. (Venezuela)
2.Grupo Sahect, C.A. (Venezuela)
3.MFAA Holdings Limited (British Virgin Islands)
4.Profit Corporation, C.A. (Venezuela)
5.Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela)
6.SMT Tecnologia, C.A. (Venezuela)
7.Yakima Trading Corporation (Panama)
8.Yakima Oil Trading, LLP (United Kingdom)
9.Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL). Gubernamental. (Venezuela)


Ninguno de ellos aprovechó los 14 días que la OFAC da de plazo para demostrar la procedencia lícita de las propiedades.

El Departamento de Estado considera a Venezuela como uno de los canales más importantes del tráfico de drogas. Las causas son la corrupción imperante en el país, un sistema judicial débil, poco control de la frontera con Colombia y la escasa cooperación internacional. En el 2005, Venezuela rechazó la firma de un acuerdo de cooperación antidroga con los EEUU y la cooperación es casi inexistente desde ese año.

En el año 2008, la OFAC había puesto en su lista negra al ex ministro de defensa Henry Rangel y al gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Cachin. Otros 4 altos funcionarios del gobierno de Venezuela fueron bloqueados por la OFAC en el 2011. El 11 de septiembre del 2013, un vuelo de Air France aterrizó en Paris procedente de Caracas con 1,3 toneladas de cocaína. El 11 de Noviembre del 2015, dos sobrinos de la esposa de Maduro intentaron negociar el ingreso de 800 kg de cocaína a Estados Unidos y fueron capturados por la DEA. El 9 de enero del 2017, los guarda fronteras españoles incautan 378 kg de cocaína en un barco procedente de Venezuela.

Fuente: OFAC


 Ver más:  Venezuela- Reservas de Oro.  |      Venezuela- Armamento    |     PDVSA- Indicadores

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