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Multa a PNB-Paribás

On August 24, 2015

Multa a PNB-Paribás

El Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro,  en su discurso pronunciado el día 5 de Julio del 2014 criticó la multa, impuesta al banco PNB-Paribás por realizar transacciones con Cuba, Irán y Sudán.

La multa fue impuesta  por la Oficina de Control de Activos (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violar las regulaciones financieras estadounidenses y el monto es ligeramente superior a la ganancia neta de este banco para el 2013. La OFAC calculó que la suma máxima de las multas antes del acuerdo alcanzó los 19 273 millones de dólares (la parte de la multa correspondiente a Cuba alcanzaba los 59 millones de dólares) pero fue negociada hasta alcanzar un valor final de 8 970 millones de dólares.

La multa fue inmediatamente pagada tras alcanzar el acuerdo.

Este banco realizó miles de transacciones ilegales entre los años 2003 y 2012, que tenían como destino instituciones financieras norteamericanas. Sus subsidiarias y líneas de negocio eliminaban, omitían y ocultaban de forma sistemática el país de origen de las transacciones en los códigos SWIFT así como estructuraban las transacciones de modo que no se pudiera identificar a los países involucrados en las ilegalidades con el objetivo de violar el embargo norteamericano a estos países.

La sucursal de Paris facilitó a Cuba aproximadamente 8 líneas de crédito y otros instrumentos financieros denominadas en dólares norteamericanos en el año 2007 para realizar actividades no permitidas por la OFAC.

En el caso de Cuba, entre el 18 de Julio del 2005 al 10 de septiembre del 2012 se realizaron 909 transacciones por un valor de 689 237 183 dólares.

Asumimos que no ha habido irregularidades ni ilegalidades por parte del Banco Central de Cuba ya que la prensa cubana no ha informado acerca de sanciones a funcionarios cubanos.

pnbp

Fuente: Acuerdo OFAC – BNP-Paribás número COMPL-2013-193659 del 24 de Junio del 2014 y docuemento Enforcement information for June 30, 2014

  • By foresightcuba  0 Comments   2
  • Estados Unidos, Finanzas

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